美国国土安全部推出加密货币情报项目,针对P2P网站和黑市

2020-02-25 09:07:49 来源:链得得 游资是怎么抓涨停的?

  据news.bitcoin,在上周公布的2021财年预算计划中,美国国土安全部(DHS)披露,开发了一个加密货币情报项目(CIP),旨在识别利用P2P网站、网上论坛和黑市的未持牌加密货币企业。

  DHS已有多个项目监控加密货币领域的活动,其中包括为支持执法机关运作、避免大宗现金走私或转移非法所得的大宗现金走私中心(BCSC)。在预算案中,DHS披露,BSCS开发的上述CIP将查明哪些无牌照的货币服务企业是独立的加密货币经纪商,这些企业利用P2P网站、线上论坛和分类广告以及网络黑市从事未持牌照的货币服务企业活动。

  DHS认为,在这些无牌照货币服务企业之中,很大一部分都在从事贩毒毒赃的洗钱。DHS下属的移民和海关执法局指出,黑市卖家面临的最大问题是,将加密货币转换为传统的法币。要避免通报政府,非法的卖家为了清算所持的加密货币会诉诸于P2P交易所,或者让自己成为P2P交易所。

关键词阅读:美国

责任编辑:赵昀伟 RF11518
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